NewsOrbit
న్యూస్

డైమండ్ వ్యాపారి సుఖేష్ గుప్తాకు భారీ షాక్..! రూ.222కోట్లు జరిమానా విధించిన ఈడీ..!!

 

హైదరాబాద్‌కు చెందిన ప్రముఖ జ్యూవెలరీ వ్యాపారి సుఖేష్ గుప్తాకు ఈడీ భారీ షాక్ ఇచ్చింది. ఎంబీఎస్ జ్యువలరీకి రూ.222 కోట్ల భారీ జరిమానాను ఈడీ విధించింది. హాంకాంగ్‌కు చెందిన లింక్ కంపెనీతో కలిసి సుఖేష్ గుప్తా పెద్ద ఎత్తున డైమండ్ వ్యాపారం నిర్వహించారు.

కేంద్ర ప్రభుత్వ అనుమతి లేకుండా  హవాలా ద్వారా డైమండ్ వ్యాపారం నిర్వహించిన సుఖేష్ గుప్తాతో పాటు ఎంబిఎస్ జ్యువెలరీ పైన ఫెమా కేసును ఈడీ నమోదు చేసింది. ఈ కేసుకు సంబంధించి గతంలో ఈడీ విచారణ జరిపి చార్జిషీట్లు దాఖలు చేసింది. అయితే ఫెమా కేసులో పెద్ద ఎత్తున అక్రమాలకు పాల్పడినందున సుఖేష్ గుప్తాతో పాటు ఎంబిఎస్ జ్యువలరీ పైన రూ.222 కోట్ల భారీ జరిమానా విధించింది. ఈడీ చరిత్రలో ఇంత పెద్ద మొత్తంలో జరిమానా విధించడం ఇదే మొదటి సారి.

హాంగ్ కాంగ్‌కు చెందిన ప్రముఖ కంపెనీ లింకింగ్‌తో కలిసి ఆయన డైమండ్ వ్యాపారం నిర్వహించారు. ఆ కంపెనీతో ఒప్పందం చేసుకున్నారు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వ అనుమతి తీసుకోలేదు. అదే విధంగా అనుమతి లేకుండా హైదరాబాద్ నుండి పెద్ద ఎత్తున డైమండ్ జ్యూవెలర్స్ ని హాంకాంగ్ కు ఎగుమతి చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో హావాలా ద్వారా పెద్ద ఎత్తున నిధుల మార్పిడి జరిగినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.

కేంద్ర ప్రభుత్వ అనుమతి లేకుండా హాంకాంగ్ కంపెనీతో ఒప్పందం చేసుకోవడంతో పాటు డైమండ్ వ్యాపారం చేయడాన్ని ఈడీ తీవ్రంగా పరిగణించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈడీ పెమా కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరిపి అరెస్టు చేసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనలు ఉల్లంఘించి హవాలా వ్యాపారం చేసినందున సుఖేష్ గుప్తాతో పాటు పాటు ఎంబిఎస్ జ్యువలరీపైన భారీ జరిమానా విదించింది.

author avatar
sharma somaraju Content Editor

Related posts

Tamannaah: త‌మ‌న్నాకు మ‌రో పేరు ఉందా.. ఫ్యాన్స్ కు కూడా తెలియ‌ని సీక్రెట్ ఇది..!!

kavya N

Vishwak Sen: విశ్వ‌క్ సేన్ బ‌ర్త్‌డే స్పెష‌ల్‌.. మాస్ కా దాస్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఏంటి.. సినిమాల్లోకి రాక ముందు ఏం చేసేవాడో తెలుసా?

kavya N

Congress: కాంగ్రెస్ పార్టీకి మరో సారి షాక్ ఇచ్చిన ఐటీ .. రూ.1700 కోట్ల పన్ను నోటీసులు

sharma somaraju

Surekha Vani: మా అమ్మ‌కు మ‌ళ్లీ పెళ్లి చేస్తానంటున్న సురేఖా వాణి కూతురు.. ఎలాంటి అబ్బాయి కావాలో చెప్పేసిన సుప్రీత!

kavya N

BRS MP: సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో బీఆర్ఎస్ ఎంపీ కే కేశవరావు భేటీ .. తండ్రీ, తనయ కాంగ్రెస్ లో చేరికకు ముహూర్తం ఖరారు

sharma somaraju

Legend: 10 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న లెజెండ్‌.. అప్ప‌ట్లో ఈ చిత్రం ఎన్ని కోట్లు రాబట్టిందో తెలుసా?

kavya N

Elon Musk: ఆ ఎక్స్ యూజర్లలకు ‘మస్క్’ గుడ్ న్యూస్

sharma somaraju

విజ‌య‌వాడ ప‌శ్చిమ‌లో ‘ సుజ‌నా చౌద‌రి ‘ గెల‌వాలంటే ఈ అద్భుతం జ‌ర‌గాల్సిందే..!

విజ‌య‌వాడ‌లో కూట‌మి ఇలా చేసేంటే అదిరేదిగా… ఈ కామ‌న్ సెన్స్ కూడా లేకుండా పాయే..!

కొలిక‌పూడి శ్రీను సీటు కూడా చంద్ర‌బాబు పీకేస్తున్నాడా…!

ప‌వ‌న్‌ను వ‌దిలి జ‌గ‌న్ చెంత‌కు… ఇప్పుడు ఓట‌మితో పోరాటం చేస్తున్నాడుగా..!

KTR: రాజకీయ బేహారులకు ప్రజలే జవాబు చెప్తారు – కేటీఆర్

sharma somaraju

పేట మాట: లావు ఇంట్లో కూర్చున్నా.. గెలిచేస్తాడు.. లెక్క మామూలుగా లేదుగా..!

YSRCP: చంద్రబాబుకు ఓటేస్తే పదేళ్లు వెనక్కి – జగన్

sharma somaraju

Breaking: బిఆర్ఎస్ కు బిగ్ షాక్ ఇచ్చిన వరంగల్ లోక్ సభ అభ్యర్ధి కడియం కావ్య .. పోటీ నుండి తప్పుకుంటున్నట్లు కేసిఆర్ కు లేఖ

sharma somaraju